Geldwäscherecht

Das Rechtsgebiet Geldwäscherecht ist Thema für Beratungen und Schulungen.
Experten sind:

Rechtsanwalt und Bankkaufmann (IHK) Dr. Thomas SchulteRechtsanwalt und Bankkaufmann (IHK)
Dr. Thomas Schulte
Fachgebietsleiter

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht Dr. Sven TintemannRechtsanwalt und Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht
Dr. Sven Tintemann

Rechtsanwalt Dr. iur. habil. Erik Olaf KraatzRechtsanwalt
Dr. iur. habil. Erik Olaf Kraatz

In 30 Sekunden kurz erklärt: Geldwäscherecht

Die Geldwäsche stellt sich als das Einschleusen kriminell erworbener Gelder in den legalen Finanzkreislauf mit dem Ziel dar, die wahre Herkunft des Geldes zu verschleiern.

Unsere erfahrenen und kompetenten Berater und Rechtsanwälte Dr. Thomas Schulte, Dr. Sven Tintemann und Dr. iur. habil. Erik Olaf Kraatz helfen auch Ihnen in allen Fragen zum Thema Geldwäscherecht weiter.

Gut besucht sind unsere Weiterbildungsveranstaltungen und Seminare zum Geldwäscherecht.

Für die Übernahme Ihres Mandats im Rechtsgebiet Geldwäscherecht sind folgende Formulare notwendig:

Mandatsbedingungen Dr. Schulte und Partner Vollmacht Auftragsbestätigung

Auf der Internet-Seiten der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) finden sich regelmäßig Pressemitteilungen wie „BaFin gibt Herrn Frank Ertinger die Abwicklung des Einlagengeschäfts auf“ oder „Bund Deutscher Treuhandstiftungen e.V. (Berliner Wirtschafts- und Finanzstiftung / BWF-Stiftung): BaFin bestellt Abwickler für unerlaubt betriebenes Einlagengeschäft“. Diese öffentlichen Bekanntmachungen beruhen auf § 37 Absatz 1 Satz 1 und 2 Kreditwesengesetz (KWG), der sicherstellen möchte, dass vor allem potentielle Kunden von Geschäften mit den betroffenen Unternehmen abgehalten und damit die Fortsetzung des Geschäftsbetriebes erschwert werde. 

Geldwäscherecht in Deutschland – Transparenz bei Finanzaktionen, Verpflichtungen und Sicherungsmaßnahmen auch für Mitwirkende – Wer kann als Geldwäschebeauftragter die Pflichten und Aufgaben ausführen?

Treffen kann es jeden aus jeder Gesellschaftsschicht – Was Betroffene wissen sollten, Vorgehensweise und richtiges Verhalten – von Prof. Dr. Erik Kraatz - 2012 wurden rund 530.000 Strafbefehle in Deutschland erlassen.

Keine Durchsuchung der Kanzleiräume eines Steuerberaters - Wie ist die Rechtslage bei Rechtsanwälten und Steuerberatern, deren Büroräume durchsucht werden sollen? - Rechtliche Hinweise von Dr. Erik Kraatz.

- Gesetzesänderungen der Gewerbeordnung wären angezeigt – von Dr. Thomas Schulte, Rechtsanwalt - Gold, Silber – Edelmetalle allgemein sind als Sachwerte besonders zur Vermögensabsicherung beliebt. Die Frage der Lagerung durch die Eigentümer ist zu klären um dem Sicherheitsbedürfnis vor Verlust durch Diebstahl und Unterschlagung der Sachwerte zu entsprechen.

Unternehmen wie Swiss Value, Golden Slam und International Finance Group bieten scheinbar sichere Geldanlagen an: Verbraucher sollen ihr Geld gewinnbringend in ausgewählte Edelmetalle investieren. Doch hohe Gebühren und undurchsichtige Vertriebsstrukturen können bei Anlegern zu hohen Verlusten führen.

Das Deutsche Steuerstrafrecht ist begrifflich nicht fest umrissen. Generell sind hiermit jedoch alle Gesetze gemeint, die bestimmte Sanktionen wegen Verstößen gegen verschiedene Steuergesetze androhen.

Die gesetzlichen Regelungen zur Geldwäscheprävention und zur Verhinderung von Terrorismusfinanzierung stellt hohe Anforderungen an die verpflichteten Unternehmen.

Geldwäsche kennt jeder Unternehmer, doch die wenigsten haben Erfahrungen hiermit gemacht oder gehen auch nur davon aus, dass Geldwäsche in Ihrem Unternehmen möglich wäre.

Das überarbeitete Geldwäschegesetz (GwG) betrifft nun auch Händler, die zur Pflicht der Prävention heran genommen werden, somit besteht aktuller Handlungsbedarf und Aufklärungsarbeit. Die Geldwäsche stellt sich als das Einschleusen kriminell erworbener Gelder in den legalen Finanzkreislauf dar. 

Unsere Anwälte in den Medien

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Die Erfolge der Rechtsanwälte werden vielfach in den Medien genannt, z.B.  Titelbeitrag im Magazin "Capital", Ausgabe 07/2008: Empfehlung von Dr. Thomas Schulte wegen großer Erfahrung und erfolgreicher Prozessführung.

Beispiele unserer Medienpräsenz:

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Die gezeigten fremden Wordbildmarken sind urheberrechtl. geschützt. Wir zeigen hier nur eine kleine Auswahl unserer Medienpräsenz der letzten Jahre.