XTCC Holdings OÜ schon wieder ein Geldweg Vehikel? Anleger sind traditionell zweite Sieger bei den Geldwegmodellen, von Dr. Thomas Schulte, RA
Internationale Finanzanleger melden sich bei Rechtsanwalt Dr. Schulte. Ihr Problem ist das Finanzgebaren einer Pleiten- und Pechgruppe. Die Briten Dr. Scott Levy (59) und Stuart Gordon (75) sind wieder auf dem Markt (so scheint es jedenfalls) – diesmal mit einem neuen Unternehmen namens XTCC Holdings OÜ aus Estland. Mit ihrem Angebot, den Handel mit CO₂-Emissions-Gutschriften für das Hotelgewerbe anzukurbeln, beabsichtigen sie Anleger anzuziehen, die an eine grüne und rentable Zukunft glauben. Doch ein Blick auf ihre Vergangenheit lässt erhebliche Zweifel aufkommen.
Ein grünes Versprechen – CO₂-Handel für Hotels
Dr. Scott Levy und Stuart Gordon bewerben ihre neue Anleihe „XTPP GBP 2023 DUE 2027“ als Möglichkeit, in den wachsenden Markt der CO₂-Gutschriften einzusteigen. Mit dem angeblichen Ziel, das Hotelgewerbe und die Tourismusbranche Scharia-konform und klimafreundlich zu gestalten, bieten sie Investoren eine attraktive Rendite und eine nachhaltige Perspektive. Aber dieses verlockende Angebot sollte sorgfältig überprüft werden, denn die beiden Briten haben eine fragwürdige Vergangenheit, die Anlegern teuer zu stehen gekommen ist.
Wiederholungstäter? Eine Bilanz des Scheiterns
Die Geschichte von Dr. Scott Levy und Stuart Gordon ist gespickt mit Finanzskandalen und gescheiterten Projekten. Ihre 2016 gegründete Firma, Bedford Row Capital PLC, wird seit Mai 2024 liquidiert. Dies ist nur eines von vielen gescheiterten Vorhaben, bei denen die beiden Geschäftspartner in den letzten Jahren im Fokus standen.
Just Loans Group: Ca. 94 Millionen Pfund Schaden für Thurrock
Eines der berüchtigtsten Projekte war die Zusammenarbeit mit der Just Loans Group (JLG), einem alternativen Kreditgeber, der letztlich in die Insolvenz ging. Der britische Landkreis Thurrock hatte auf den Rat von Levy und Gordon vertraut und 94 Millionen Pfund in JLG investiert. Als die Gruppe im Juni 2022 pleiteging, war das Geld für den Landkreis verloren. Der finanzielle Kollaps führte zu einer Klage, die Thurrock im August 2024 gegen Bedford Row Capital einreichte, mit dem Vorwurf der irreführenden und betrügerischen Anlageberatung.
NQ Minerals und der Goldminen-Flop in Australien
Ein weiteres Projekt, das Anleger Millionen kostete, war eine australische Goldmine, die über die NQ Minerals PLC betrieben wurde. Auch hier waren die Strukturen von Levy und Gordon beteiligt. Privatanleger, die in die „NQ Retail Bonds“ investierten, verloren rund 100 Millionen US-Dollar, nachdem das Unternehmen 2022 pleitegegangen war. Die Anleihegläubiger sahen ihre Investitionen verdampfen, während bestimmte bevorzugte Investoren durch undurchsichtige Geschäfte frühzeitig ihr Kapital zurückerhielten.
EMB Fund Limited: Hochverzinsliches Trading-Desaster
Auch im Bereich hochverzinslicher Investments mischten Levy und Gordon kräftig mit. Der EMB Fund Limited auf den Cayman Islands sollte hohe Renditen versprechen, abgesichert durch komplexe Versicherungsstrukturen. Doch Streitigkeiten mit dem Handelspartner und das Eingreifen der britischen Finanzaufsicht (FCA) führten dazu, dass Anleger auf der Strecke blieben. Konten wurden eingefroren, Zinszahlungen gestoppt – ein weiteres Desaster in der langen Reihe gescheiterter Projekte.
Ein Interessenkonflikt in den eigenen Reihen
Die Rolle von Rechtsanwalt Alper Deniz, der sowohl als Treuhänder für die Anleihen von Levy und Gordon als auch als deren Rechtsberater fungierte, wirft zusätzliche Fragen auf. Deniz, der als Inhaber der Londoner Truva Corp Holdings Limited eine Doppelrolle spielte, geriet aufgrund offensichtlicher Interessenkonflikte in die Kritik. Diese unklaren Strukturen trugen zweifellos zum Vertrauensverlust bei vielen Anlegern bei.
XTCC Holdings OÜ: Ist dies der nächste Schachzug?
Mit der Gründung der XTCC Holdings OÜ im September 2023 in Estland scheinen Levy und Gordon einen weiteren Versuch zu unternehmen, Investoren für ihre Ideen zu gewinnen. Die CO₂-Emissionsgutschriften-Anleihe soll fünf Jahre laufen und Anleger in eine angeblich zukunftssichere und umweltfreundliche Investition locken. Doch angesichts der turbulenten Vergangenheit der beiden Männer sollten Investoren äußerst vorsichtig sein.
In der Vergangenheit haben ähnliche Projekte, die mit ebenso hochtrabenden Versprechungen beworben wurden, immer wieder zu erheblichen Verlusten geführt. Ob dieses neue Vorhaben einen anderen Ausgang nimmt, bleibt abzuwarten – Skepsis ist jedoch mehr als angebracht.
Fazit: Vorsicht ist geboten
Dr. Scott Levy und Stuart Gordon haben in den letzten Jahren eine Spur der Zerstörung hinterlassen, die vielen Anlegern schmerzliche Verluste eingebracht hat. Ihre neue Firma XTCC Holdings OÜ könnte für gutgläubige Investoren erneut zum Verhängnis werden, wenn sie nicht sorgfältig geprüft wird. Die Vergangenheit lehrt, dass hinter großen Versprechungen oft auch große Risiken stecken können.
Schadensanzeigen aller Art flattern den Herren also in das Haus. Ob das immer Pech ist, oder vielleicht ein System dahintersteckt? Jedenfalls ist bei vielen Projekten der Anleger nur immer der ZWEITE Sieger geblieben.
